§1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2會(huì)議應(yīng)出席董事19 人,實(shí)到董事 17人,委托2人。(董事陳甦委托董事周永健代為參會(huì)并行 使表決權(quán),董事王冬勝委托董事伍成業(yè)代為參會(huì)并行使表決權(quán)。) 1........... |