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李函晟 吳崇攀 韓 芳
摘要:人身保險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)因其自身業(yè)務(wù)特點(diǎn),容易成為洗錢分子利用的對象,其潛在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)大,洗錢手法多樣。目前我國保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作已取得了一定成果,但監(jiān)管制度仍不夠完善,對人身保險(xiǎn)保全業(yè)務(wù)的監(jiān)管缺乏針對性。應(yīng)建立明確的監(jiān)管原則,以完善我國對保全業(yè)務(wù)的反洗錢監(jiān)管。本文首先介紹了保全業(yè)務(wù)的概念及特點(diǎn),其次分析了保全業(yè)務(wù)的...........
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