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自80年代中期以來，洗錢問題開始引起國際社會越來越廣泛的關(guān)注。據(jù)1994年英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)導(dǎo)，英美官員調(diào)查表明，在世界范圍的金融系統(tǒng)中，每年洗錢的數(shù)量約為5000億美元，約占全球GDP的2%。洗錢往往呈現(xiàn)出巨大的國際流動性，一些國家和國際組織紛紛制定法律法規(guī)，采取各種措施加強(qiáng)國際合作，在全球范圍內(nèi)開展反洗錢行動。幾乎所有涉及反洗錢的國家和地區(qū)以及國際組織都不約而同地達(dá)成共識，即金融機(jī)構(gòu)的反...........
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