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前言

近期幫保險(xiǎn)公司評(píng)審訴責(zé)險(xiǎn)案件，經(jīng)?？吹桨讣写嬖诘亩鄠€(gè)被告的情況。其中比較常見的是將直接債務(wù)人的“股東的股東的股東的股東”列為案件被告的情況。

這種情況涉及的法律關(guān)系比較復(fù)雜，極易引發(fā)被告主體不適格的保全錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)結(jié)合具體案例分析如下：

01 案情回顧：

A建筑施工企業(yè)承攬了B置業(yè)有限公司發(fā)包的某小區(qū)的工程項(xiàng)目。工程完工后就工程價(jià)款結(jié)算雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議。A公司無奈起訴到法院，請(qǐng)求法院判決B公司等給付工程欠款7000萬元。

在起訴狀中，A公司為原告，被告都有誰呢？

被告一為發(fā)包人B公司；被告二為B公司的全資股東C有限公司；被告三為C公司的60%的控股股東D有限公司；被告四為D公司的全資股東E有限公司；被告五為E公司的全資股東F有限公司；被告六為F公司的全資股東G有限公司......

A公司起訴同時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，請(qǐng)求法院查封凍結(jié)B、C、D、E、F、G公司的財(cái)產(chǎn)7000萬元。

看到各個(gè)被告，是不是被繞暈了呢？各被告的關(guān)系，像不像俄羅斯套娃呢？

02 分析意見：

（一）被告主體適格性分析

我們?cè)u(píng)估一個(gè)案件保全錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)，首先要評(píng)判原被告的主體資格是否適格。這個(gè)案件中，主要是考察各被告主體的適格性問題。

首先，B公司是案件適格的被告。

在這個(gè)案件中，與A公司簽訂建筑工程合同的相對(duì)方為B公司，雖然雙方對(duì)工程造價(jià)產(chǎn)生了爭(zhēng)議，B公司是否拖欠工程款及拖欠多少工程款不確定，根據(jù)合同的相對(duì)性原則，B公司是案件適格的被告是確定無疑的；

那么，C、D、E、F、G公司都分別是案件適格的被告嗎？有沒有保全錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)呢？接下來讓我們考察下其余被告的主體資格問題。

其次，C公司是案件適格的被告。

C公司是B公司的全資股東，雖然公司法規(guī)定，股東以出資額為限，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；

但是因?yàn)镃公司是B公司的獨(dú)資全資股東，也就是B公司為一人有限公司，《公司法》63條又規(guī)定，一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

也就是在一人有限公司的股東與公司財(cái)產(chǎn)是否混同，舉證責(zé)任倒置；獨(dú)資股東須證明自己的財(cái)產(chǎn)與公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，即需要C公司證明C公司財(cái)產(chǎn)與B公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，否則就要對(duì)B公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

換言之，如果B公司存在拖欠工程款行為，C公司在此案中是否承擔(dān)責(zé)任，要看C公司能不能證明與B公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，這自然是訴訟中要查明的問題，所以C公司也是本案適格的被告，保全C公司看起來沒有問題。

參見：訴責(zé)險(xiǎn)承保案例（中級(jí)）08：一人公司欠款能起訴及保全股東的財(cái)產(chǎn)嗎？

保全損害糾紛案例：保全一人公司股東的財(cái)產(chǎn)存在惡意嗎？

第三，D公司不是案件適格的被告

D公司是C公司出資60%的股東，股東以出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，而D公司只是C公司的控股股東，如果需要D公司對(duì)C公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，就需要揭開公司的面紗。

也就是需要證明D公司存在抽逃出資、出資不實(shí)等等各種情形。即使揭開公司的面紗，也有步驟，而不能兩步并作一步走，這個(gè)問題下文會(huì)講。

第四、E、F、G公司統(tǒng)統(tǒng)不是適格的被告

如果D公司都不是案件的適格被告，無法確定D公司在案件中的責(zé)任，作為D公司股東的E公司及E公司股東的F公司及F公司股東的G公司，自然不是案件的適格被告。

非案件適格被告，保全其財(cái)產(chǎn)自然保全錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)很高。

（二）債務(wù)的償還順序分析

此案中，存在債務(wù)的償還順序和償還層次問題：

首先，需要判斷是否存在債權(quán)債務(wù)問題。

本案中，A公司主張B公司拖欠工程款，但因雙方對(duì)工程造價(jià)存在爭(zhēng)議，此種主張是否成立其實(shí)并不確定。不過這是訴訟中要解決的問題。

如果法院審理的結(jié)果，B公司并不欠款，A公司就不能向C公司以后的其他公司主張還款。

如果法院審理認(rèn)定B公司欠款，因合同的相對(duì)方為B公司，首先需要B公司還債；如果B公司履行了判決，償還了全部債務(wù)，則不需要到追及股東C公司承擔(dān)連帶責(zé)任還債的層面。

其次、如果B公司償債能力不足，A公司可要求其全資股東C公司連帶償還債務(wù)

如果B公司償債能力不足，A公司可要求追究全資股東的連帶責(zé)任，要求其代B公司償還債務(wù)，除非C公司能證明和B公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立。

不過C公司要證明這點(diǎn)難度比較高。因?yàn)榈睠公司代收過B公司的一筆款項(xiàng)，都會(huì)被認(rèn)定財(cái)產(chǎn)相互不獨(dú)立。

第三、A公司在什么情況下可要求C公司的股東償還債務(wù)？

如果C公司也還不了債務(wù)，如果想追加C公司的控股股東D公司償還債務(wù)，就需要“揭開公司的面紗”，需要證明D公司存在出資不到位，抽逃出資或者存在與B、C公司的存在人格混同的行為。

現(xiàn)在公司法規(guī)定的是注冊(cè)資本認(rèn)繳制，能不能加速股東出資到位比較復(fù)雜。

即使要追加非獨(dú)資股東償還債務(wù)，也應(yīng)該是債務(wù)人還不了債務(wù)的情況的前提下，也就是法院做出了終結(jié)本次執(zhí)行的裁定的前提下。

簡(jiǎn)而言之，

合同有相對(duì)性原則，通俗地講，冤有頭債有主；

有限公司股東以出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，不能隨便就把股東列為案件的被告，尤其是股東的股東的股東的股東；

一人有限公司股東須證明股東與公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，不然要對(duì)子公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；

要證明子、母公司之間存在人格混同，要提供充分的證據(jù)；而且需要在債務(wù)確定的前提下。

03 本案的評(píng)審結(jié)論：

縱觀本案，A公司提供的證據(jù)初步可以判定存在工程欠款事實(shí)，合同相對(duì)方為B公司，起訴保全B公司保全錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)不高；

C公司作為B公司的獨(dú)資全資股東，舉證責(zé)任倒置，需要證明與B公司財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，起訴及保全C公司問題也不大。

D、E、F、G公司在本案中主體不適格，就存在了非常高的保全錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。

04 訴責(zé)一姐碎碎念：

訴責(zé)險(xiǎn)作為承保法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)險(xiǎn)種，具有很高的專業(yè)性，需要借助專業(yè)人員的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，去評(píng)估案件的保全錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)。