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溫州德慶汽車(chē)維修有限公司、蘇建義等保險(xiǎn)詐騙罪陳玉軍保險(xiǎn)詐騙罪、非國(guó)家工作人員受賄罪一審刑事判決書(shū)

溫州市鹿城區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2016）浙0302刑初271號(hào)

公訴機(jī)關(guān)浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院。

被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司，住所地溫州市鹿城區(qū)橫瀆南路工業(yè)區(qū)3號(hào)樓西半幢第一層。

訴訟代表人趙素文，男，1984年12月2日出生，系溫州德慶汽車(chē)維修有限公司法定代表人兼總經(jīng)理。

被告人蘇建義，曾用名卓一豐，男，1984年4月21日出生于浙江省文成縣，漢族，初中文化，原系溫州德慶汽車(chē)維修有限公司股東，住浙江省文成縣。因本案于2015年7月7日投案，同日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人張理雨，浙江海雨律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人鄭建中，廣東圳揚(yáng)律師事務(wù)所律師。

被告人毛瑞定，男，1981年1月3日出生于浙江省溫州市，漢族，中專(zhuān)文化，原系溫州德慶汽車(chē)維修有限公司法定代表人，住溫州市鹿城區(qū)。因本案于2015年4月14日被抓獲，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕?，F(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人洪陳鴦，浙江聯(lián)英律師事務(wù)所律師。

被告人陳玉軍，男，1980年9月9日出生于江蘇省寶應(yīng)縣，漢族，初中文化，原系溫州德慶汽車(chē)維修有限公司股東，住江蘇省寶應(yīng)縣。因本案于2015年3月18日被抓獲，同日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕?，F(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人周曉忠，浙江誠(chéng)鼎律師事務(wù)所律師。

被告人劉芳，女，1982年9月8日出生于四川省富順縣，漢族，初中文化，務(wù)工，住溫州市鹿城區(qū)。因本案于2015年6月15日投案，同日被取保候?qū)彛?016年6月14日被繼續(xù)取保候?qū)彙?

辯護(hù)人張小龍，浙江聯(lián)英律師事務(wù)所律師。

被告人葉小榮，男，1984年4月17日出生于浙江省文成縣，漢族，初中文化，經(jīng)商，住浙江省文成縣。因本案于2015年11月13日投案，同日被刑事拘留，同年11月23日被取保候?qū)彙?

被告人毛瑞生，男，1980年11月5日出生于浙江省文成縣，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住文成縣。曾因犯容留賣(mài)淫罪于2015年7月6日被江蘇省無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元（刑期自2015年6月1日起至2015年7月31日止）。因本案于2015年7月31日被抓獲，同日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕?，F(xiàn)羈押于溫州市看守所。

辯護(hù)人林銘瀛，浙江浙南律師事務(wù)所律師。

溫州市鹿城區(qū)人民檢察院以鹿檢公訴刑訴[2016]280號(hào)起訴書(shū)指控被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司、被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生犯保險(xiǎn)詐騙罪及被告人陳玉軍犯非國(guó)家工作人員受賄罪，于2016年2月22日向本院提起公訴。本院于同年2月25日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。溫州市鹿城區(qū)人民檢察院指派代理檢察員王某1出庭支持公訴，被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司的訴訟代表人趙素文、被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生及辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠、張小龍、林銘瀛到庭參加訴訟。2016年4月29日，溫州市鹿城區(qū)人民檢察院以補(bǔ)充偵查為由建議延期審理，并于同年5月16日提請(qǐng)恢復(fù)法庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

溫州市鹿城區(qū)人民檢察院指控：

一、保險(xiǎn)詐騙罪

溫州德慶汽車(chē)維修有限公司成立于2010年8月25日，法定代表人毛瑞定，股東蘇建義。2015年1月20日，為逃避偵查，被告人毛瑞定、蘇建義分別將名下60%、40%有公司股份轉(zhuǎn)讓給趙素文、蔣某，法定代表人變更為趙素文。

2011年11月30日，被告人蘇建義、毛瑞定經(jīng)預(yù)謀決定，以故意制造交通事故的方式騙取保險(xiǎn)金，用于二人共同經(jīng)營(yíng)的溫州德慶汽車(chē)維修有限公司的日常開(kāi)銷(xiāo)，并糾集被告人劉芳、毛瑞生充當(dāng)事故車(chē)輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛由毛瑞定向卓某借來(lái)的牌號(hào)為浙C.86372的韓國(guó)大宇車(chē)及德慶公司出資購(gòu)買(mǎi)登記在劉芳名下的牌號(hào)為浙C.79B65的雷某車(chē)從市區(qū)出發(fā)，一起來(lái)到104國(guó)道甌海麗岙路段，將車(chē)輛停好之后，毛瑞定、劉芳、毛瑞生下車(chē)，由蘇建義駕駛雷某車(chē)故意撞擊韓國(guó)大宇車(chē)尾部，造成兩車(chē)追尾的交通事故。后由劉芳報(bào)警，交警來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)后，毛瑞生、劉芳分別充當(dāng)前后事故車(chē)輛的駕駛員，謊稱(chēng)發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門(mén)出具的認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。后該車(chē)在德慶公司定損維修，并由蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年5月3日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司向劉芳銀行賬戶(hù)支付人民幣84000元保險(xiǎn)金，后由毛瑞定支取，并用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)。

2012年10月17日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍經(jīng)預(yù)謀決定，以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)，并糾集被告人劉芳充當(dāng)事故車(chē)輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛上述雷某車(chē)及由毛瑞定、陳玉軍共同出資購(gòu)買(mǎi)登記在陳玉軍名下的牌號(hào)為浙C.369R0三菱車(chē)從市區(qū)出發(fā)，一起來(lái)到104國(guó)道瑞安塘下路段，陳玉軍駕駛的三菱車(chē)故意突然剎車(chē)，蘇建義駕駛的雷某車(chē)故意撞擊三菱車(chē)尾部，造成兩車(chē)追尾的交通事故。后由劉芳報(bào)警，交警來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)后，陳玉軍、劉芳分別充當(dāng)前后事故車(chē)輛的駕駛員，謊稱(chēng)發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門(mén)出具的認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。后該車(chē)在德慶公司定損維修，并由毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。2012年12月11日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州分公司向劉芳銀行賬戶(hù)支付人民幣63605元保險(xiǎn)金，后由毛瑞定支取，并用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)。

2013年10月6日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍經(jīng)預(yù)謀決定，以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金。當(dāng)日，三被告人駕駛上述陳玉軍名下的三菱車(chē)及蘇建義的車(chē)從市區(qū)出發(fā)，一起來(lái)到56省道35KM＋100m處，由蘇建義駕駛?cè)廛?chē)故意和路邊護(hù)欄發(fā)生碰撞后開(kāi)入路邊水槽，造成該車(chē)受損的交通事故。后陳玉軍報(bào)警，交警來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)后，陳玉軍充當(dāng)事故車(chē)輛的駕駛員，謊稱(chēng)發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門(mén)出具的認(rèn)定其負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。后該車(chē)在德慶公司定損維修，并由毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2014年1月21日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州分公司向陳玉軍銀行賬戶(hù)支付人民幣60295元保險(xiǎn)金。

2012年11月12日、2013年9月3日，被告人蘇建義為以上述相同方法騙取保險(xiǎn)金，而糾集被告人葉小榮駕駛由蘇建義出資購(gòu)買(mǎi)登記在葉小榮名下的牌號(hào)為浙C.352P7三菱車(chē)從市區(qū)出發(fā)，分別來(lái)到文成黃坦路段和56省道路瑞安路段，由蘇建義駕駛該車(chē)故意撞向路邊，造成該車(chē)受損的交通事故。后由葉小榮報(bào)警，交警來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)后，葉小榮充當(dāng)事故車(chē)輛的駕駛員，謊稱(chēng)發(fā)生正常交通事故，騙得交警部門(mén)出具的認(rèn)定其負(fù)事故全責(zé)的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。后該車(chē)在德慶公司定損維修，并由蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年12月19日、2013年11月5日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司分別向葉小榮銀行賬戶(hù)支付人民幣71116元、40108元保險(xiǎn)金，后葉小榮均轉(zhuǎn)給蘇建義，由蘇建義使用。

案發(fā)后，被告人蘇建義家屬已代為退出人民幣111224元。

2015年6月15日、7月7日、11月13日，被告人劉芳、蘇建義、葉小榮分別主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

二、非國(guó)家工作人員受賄罪

2011年9月27日至2015年1月26日間，被告人陳玉軍利用在溫州德慶汽車(chē)維修有限公司負(fù)責(zé)采購(gòu)汽車(chē)配件的職務(wù)便利，通過(guò)自己卡號(hào)為62×××12農(nóng)行賬戶(hù)，分34次收受汽配供應(yīng)商浙江金某配城勁炫汽配商行經(jīng)營(yíng)者夏某給予的采購(gòu)“返點(diǎn)”好處費(fèi)共計(jì)人民幣72980元，歸自己所有并用于日常開(kāi)銷(xiāo)。

據(jù)此，被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司及被告人蘇建義、毛瑞定、劉芳、陳玉軍、葉小榮、毛瑞生的行為均已構(gòu)成保險(xiǎn)詐騙罪；被告人陳玉軍的行為又構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。其中，被告人蘇建義有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人毛瑞定有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人劉芳、葉小榮數(shù)額巨大，被告人陳玉軍、毛瑞生數(shù)額較大。鑒于被告人陳玉軍犯數(shù)罪，被告人毛瑞生在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，均應(yīng)予數(shù)罪并罰；被告人劉芳、葉小榮、毛瑞生是從犯，被告人蘇建義、劉芳、葉小榮有自首情節(jié)，被告人毛瑞定、陳玉軍、毛瑞生有坦白情節(jié)，提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十八條、第一百六十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十條、第六十九條的規(guī)定予以處罰。并就上述指控提供了相應(yīng)的證據(jù)。

被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司的訴訟代表人趙素文及被告人劉芳、葉小榮、毛瑞生對(duì)指控的事實(shí)均無(wú)異議。

被告人蘇建義辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，其聽(tīng)毛瑞定說(shuō)第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金用于公司。

被告人毛瑞定辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金，由被告人陳玉軍匯給公司3萬(wàn)元用于車(chē)輛維修，其余的記不清了。

被告人陳玉軍辯解，在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金，用于抵扣其購(gòu)買(mǎi)牌號(hào)為浙C.369R0三菱車(chē)的車(chē)款，后來(lái)其將該車(chē)賣(mài)掉，賣(mài)車(chē)款給了公司，由毛瑞定用于公司。

辯護(hù)人張理雨、鄭建中辯稱(chēng)：1、本案既存在單位犯罪，又存在個(gè)人犯罪，對(duì)單位犯罪和個(gè)人犯罪的犯罪次數(shù)和金額應(yīng)分別認(rèn)定。2、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙系被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍共同商議決定，體現(xiàn)單位意志，且已按照各自在公司所占股份比例退出全部贓款，應(yīng)認(rèn)定系單位犯罪。據(jù)此，被告單位的犯罪金額為207900元，被告人蘇建義作為被告單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其犯罪金額應(yīng)分別為207900元（涉及單位犯罪）、111224元（另涉及個(gè)人犯罪）。3、被告單位的犯罪次數(shù)雖達(dá)到3次，但未達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，不具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”；同時(shí)，被告人蘇建義的個(gè)人犯罪數(shù)額雖達(dá)到“數(shù)額巨大”的標(biāo)準(zhǔn)，但次數(shù)只有2次，亦不具有“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。4、被告人蘇建義有自首情節(jié)，其家屬與其他同案犯已退出全部贓款，且得到部分被害單位的諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人蘇建義減輕處罰。

辯護(hù)人洪陳鴦辯稱(chēng)：1、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙應(yīng)系單位犯罪。2、被告人毛瑞定有坦白情節(jié)，其家屬已退贓，得到被害單位諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人毛瑞定從輕處罰。

辯護(hù)人周曉忠辯稱(chēng)：1、在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙應(yīng)系單位犯罪。2、被告人陳玉軍就保險(xiǎn)詐騙一節(jié)有坦白情節(jié)，就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)有自首情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人陳玉軍從輕處罰。

辯護(hù)人張小龍辯稱(chēng)：被告人劉芳在共同犯罪中是從犯，案發(fā)后有自首情節(jié)，且積極退贓并得到被害單位諒解，請(qǐng)求對(duì)被告人劉芳從輕處罰并適用緩刑。

辯護(hù)人林銘瀛辯稱(chēng)：被告人毛瑞生在共同犯罪中是從犯，其歸案后有坦白情節(jié)，且其家屬已退贓，請(qǐng)求對(duì)被告人毛瑞生從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

2010年8月25日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍及徐某共同出資，經(jīng)工商登記成立溫州德慶汽車(chē)維修有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德慶公司），由毛瑞定占60%股份（包括陳玉軍、徐某各自所占10%的股份），擔(dān)任德慶公司法定代表人并負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)等；蘇建義占40%股份，主要負(fù)責(zé)接待客戶(hù)、車(chē)輛搶修及維修車(chē)輛的保險(xiǎn)理賠等；陳玉軍主要負(fù)責(zé)接待維修客戶(hù)及配件采購(gòu)等。

一、保險(xiǎn)詐騙事實(shí)

2011年11月30日，被告人蘇建義、毛瑞定預(yù)謀采用故意制造交通事故的方式騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)，并由毛瑞定糾集被告人劉芳（毛瑞定的妻子）、毛瑞生充當(dāng)事故車(chē)輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛由毛瑞定向他人借用的、牌號(hào)為浙C.86372的典雅牌韓國(guó)大宇轎車(chē)與登記在劉芳名下、牌號(hào)為浙C.79B65的雷某牌小型普通客車(chē)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)雷某客車(chē)，由德慶公司出資購(gòu)買(mǎi)，投保人、被保險(xiǎn)人均系劉芳）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至104國(guó)道溫州市甌海區(qū)麗岙路段時(shí)，毛瑞定、劉芳、毛瑞生下車(chē)，由蘇建義駕駛雷某客車(chē)故意碰撞停在前面的典雅牌韓國(guó)大宇轎車(chē)的尾部，造成兩車(chē)追尾的交通事故。毛瑞定讓劉芳打電話(huà)向交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由劉芳、毛瑞生分別充當(dāng)充當(dāng)雷某客車(chē)、典雅牌韓國(guó)大宇轎車(chē)的駕駛員，向來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱(chēng)發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。之后，雷某客車(chē)在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2012年5月3日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣84000元匯入劉芳的銀行賬戶(hù)，由毛瑞定用于車(chē)輛維修外，剩余錢(qián)款用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)。

2012年10月17日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍預(yù)謀采用上述相同方式騙取保險(xiǎn)金用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)，并糾集被告人劉芳充當(dāng)事故車(chē)輛駕駛員。當(dāng)日，四被告人駕駛上述雷某客車(chē)與登記在陳玉軍名下、牌號(hào)為浙C.369R0的格藍(lán)迪牌三菱小型普通客車(chē)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)三菱客車(chē)，由毛瑞定、陳玉軍出資購(gòu)買(mǎi)，投保人、被保險(xiǎn)人均系陳玉軍）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至104國(guó)道瑞安塘下路段時(shí)，由陳玉軍駕駛?cè)饪蛙?chē)故意突然剎車(chē)，蘇建義駕駛雷某客車(chē)故意撞擊三菱客車(chē)的尾部，造成兩車(chē)追尾的交通事故。毛瑞定讓劉芳打電話(huà)向交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由劉芳充當(dāng)雷某客車(chē)的駕駛員，向來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱(chēng)發(fā)生追尾的交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定劉芳負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。之后，兩車(chē)在德慶公司定損維修，毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理理賠手續(xù)。同年12月11日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣63605元匯入劉芳的銀行賬戶(hù)，由毛瑞定用于車(chē)輛維修外，剩余錢(qián)款用于德慶公司的日常開(kāi)銷(xiāo)。

2013年10月6日，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍預(yù)謀采用上述相同方式方法騙取保險(xiǎn)金。當(dāng)日，蘇建義、陳玉軍、毛瑞定駕駛上述三菱客車(chē)及另一輛車(chē)從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至瑞安境內(nèi)56省m處時(shí)，由蘇建義駕駛?cè)饪蛙?chē)故意和路邊護(hù)欄發(fā)生碰撞后開(kāi)入路邊水槽，造成三菱客車(chē)受損的交通事故。陳玉軍打電話(huà)向交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案并充當(dāng)事故車(chē)輛的駕駛員，向來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱(chēng)發(fā)生交通事故，騙得交警部門(mén)出具“認(rèn)定陳玉軍負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。之后，該車(chē)在德慶公司定損維修，毛瑞定去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。2014年1月21日，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣60295元匯入陳玉軍的銀行賬戶(hù)，除用于車(chē)輛維修外，剩余錢(qián)款均被陳玉軍個(gè)人使用。

2012年11月12日，被告人蘇建義糾集同學(xué)即被告人葉小榮駕駛登記在被告人葉小榮名下、牌號(hào)為浙C.352P7的三菱牌藍(lán)瑟轎車(chē)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)藍(lán)瑟轎車(chē)，由蘇建義出資購(gòu)買(mǎi)，投保人、被保險(xiǎn)人均系葉小榮）從溫州市鹿城區(qū)出發(fā)并行駛至浙江省文成縣黃坦鎮(zhèn)路段時(shí)，由蘇建義駕駛藍(lán)瑟轎車(chē)故意碰撞山體，造成該車(chē)受損的交通事故。蘇建義讓葉小榮向交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由葉小榮充當(dāng)事故車(chē)輛的駕駛員向來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱(chēng)發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定葉小榮負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。之后，該車(chē)在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。同年12月19日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣71116元匯入葉小榮的銀行賬戶(hù)，由蘇建義個(gè)人使用。

2013年9月3日，被告人蘇建義糾集被告人葉小榮駕駛上述藍(lán)瑟轎車(chē)至56省道瑞安路段時(shí)，葉小榮下車(chē)，蘇建義駕駛藍(lán)瑟轎車(chē)故意碰撞路邊護(hù)欄，導(dǎo)致該車(chē)掉到路邊的溝里，造成該車(chē)受損的交通事故。蘇建義讓葉小榮打電話(huà)向交警部門(mén)和保險(xiǎn)公司報(bào)案后，由葉小榮充當(dāng)事故車(chē)輛的駕駛員向來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)的交警謊稱(chēng)發(fā)生交通事故，騙得交警出具“認(rèn)定葉小榮負(fù)事故全責(zé)”的交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)。之后，該車(chē)在德慶公司定損維修，蘇建義去保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。同年11月6日，中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司將保險(xiǎn)賠償金人民幣40108元匯入葉小榮的銀行賬戶(hù)，由蘇建義個(gè)人使用。

2015年1月20日，為逃避偵查，被告人毛瑞定、蘇建義分別將名下60%、40%的股份轉(zhuǎn)讓給趙素文、蔣某。

綜上，被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司實(shí)施保險(xiǎn)詐騙2次，金額為人民幣147605元；被告人蘇建義實(shí)施保險(xiǎn)詐騙5次（其中單位犯罪2次，個(gè)人犯罪3次），詐騙金額分別為人民幣147605元、171519元；被告人毛瑞定實(shí)施保險(xiǎn)詐騙3次（其中單位犯罪2次，個(gè)人犯罪1次），詐騙金額分別為人民幣147605元、60295元；被告人陳玉軍實(shí)施保險(xiǎn)詐騙2次（其中單位犯罪1次，個(gè)人犯罪1次），詐騙金額分別為人民幣63605元、60295元；被告人劉芳參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）2次，詐騙金額為人民幣147605元；被告人葉小榮參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）2次，詐騙金額為人民幣111224元；被告人毛瑞生參與實(shí)施保險(xiǎn)詐騙（個(gè)人犯罪）1次，詐騙金額為人民幣84000元。

2015年3月18日，被告人陳玉軍在德慶公司內(nèi)被公安人員抓獲；同年4月14日下午3時(shí)許，被告人毛瑞定在溫州市鹿城區(qū)鞋都工業(yè)區(qū)附近被公安人員抓獲；同年6月15日，被告人劉芳主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年7月7日，被告人蘇建義主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；同年7月31日，被告人毛瑞生在江蘇省無(wú)錫市第二看守所門(mén)口被公安人員抓獲；同年11月13日，被告人葉小榮主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

發(fā)后，被告人蘇建義家屬已代為退出違法所得人民幣111224元。

在審理期間，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、毛瑞生及徐某共退出違法所得人民幣207900元。

上述事實(shí)，被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、葉小榮、毛瑞生在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人姚某、楊某1、包忠卷、周某、楊某2、王某2、趙素文、趙某、蔣某、史某、林某、徐某、陳某、鄭某、徐某、卓某的證言、接受證據(jù)材料清單、工商登記及變更登記情況、定損資料單、中銀保險(xiǎn)理賠檔案資料、賬戶(hù)交易明細(xì)、機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)賠款計(jì)算書(shū)、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、專(zhuān)用票據(jù)、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息及上述六被告人在偵查機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

二、非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)

2011年9月27日至2015年1月26日間，被告人陳玉軍利用在德慶公司負(fù)責(zé)采購(gòu)汽車(chē)配件的職務(wù)便利，先后34次收受汽配供應(yīng)商浙江金某配城勁炫汽配商行經(jīng)營(yíng)者夏某給予的采購(gòu)“返點(diǎn)”好處費(fèi)共計(jì)人民幣72980元，歸己所有并用于日常開(kāi)銷(xiāo)。

在審理期間，被告人陳玉軍退出違法所得人民幣72980元。

上述事實(shí)，被告人陳玉軍在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有證人夏某、謝某、毛瑞定、蘇建義的證言、從業(yè)資格登記、賬戶(hù)資料查詢(xún)、個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、汽車(chē)配件清單及被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

關(guān)于在保險(xiǎn)詐騙一節(jié)中，第三起保險(xiǎn)詐騙是否屬于單位犯罪的問(wèn)題。經(jīng)查：1、被告人蘇建義在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱(chēng)在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，其與陳玉軍、毛瑞定僅商量騙一點(diǎn)保險(xiǎn)金，并沒(méi)有商定將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司；牌號(hào)為浙C.369R0的三菱客車(chē)（第三起保險(xiǎn)詐騙中造成保險(xiǎn)事故的車(chē)輛）是陳玉軍和毛瑞定共同出資購(gòu)買(mǎi)的，平時(shí)都是由陳玉軍在使用，以及在第三起保險(xiǎn)詐騙中騙取的保險(xiǎn)賠償金由毛瑞定和陳玉軍支配，沒(méi)有入公司的帳。2、被告人毛瑞定在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱(chēng)浙C.369R0的三菱客車(chē)是其與陳玉軍共同出資購(gòu)買(mǎi)的，在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，其與蘇建義、陳玉軍僅商量騙一點(diǎn)保險(xiǎn)金，并沒(méi)有商定將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，以及第三起保險(xiǎn)詐騙騙取的保險(xiǎn)賠償金匯入陳玉軍的銀行卡，除支付車(chē)輛維修外，剩余的錢(qián)由陳玉軍使用。3、被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述，供稱(chēng)在第三起保險(xiǎn)詐騙中騙取的保險(xiǎn)賠償金6萬(wàn)余元匯入其銀行卡，被其用掉了，具體記不清楚，以及車(chē)輛維修費(fèi)5萬(wàn)元由其個(gè)人欠著公司，將該車(chē)賣(mài)掉后才還。綜上，被告人蘇建義、陳玉軍、毛瑞定在偵查機(jī)關(guān)的供述可證實(shí)其三人在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙時(shí)，沒(méi)有預(yù)謀將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，事后亦沒(méi)有將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司。雖然被告人蘇建義當(dāng)庭稱(chēng)其聽(tīng)毛瑞定說(shuō)第三起保險(xiǎn)詐騙獲得的保險(xiǎn)賠償金用于公司，被告人陳玉軍、毛瑞定當(dāng)庭亦對(duì)上述保險(xiǎn)賠償金的用途作出相應(yīng)的辯解，但被告人陳玉軍、毛瑞定的當(dāng)庭辯解在某些細(xì)節(jié)上不一致，不具有可采性，不足以證實(shí)“在實(shí)施第三起保險(xiǎn)詐騙前，被告人蘇建義、陳玉軍、毛瑞定預(yù)謀將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司，以及事后亦有將騙取的保險(xiǎn)賠償金用于公司”這一事實(shí)，故就該起保險(xiǎn)詐騙不宜認(rèn)定為單位犯罪，應(yīng)認(rèn)定為個(gè)人犯罪。因此，辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠提出第三節(jié)保險(xiǎn)詐騙是單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。

關(guān)于被告人陳玉軍就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)是否具有自首情節(jié)的問(wèn)題。經(jīng)查：歸案經(jīng)過(guò)、受理登記表、立案決定書(shū)及被告人陳玉軍在偵查機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)被告人陳玉軍因涉嫌犯保險(xiǎn)詐騙罪被公安人員抓獲，偵查期間，公安人員另又掌握被告人陳玉軍涉嫌犯非國(guó)家工作人員受賄罪的事實(shí)，而被告人陳玉軍在偵查人員就保險(xiǎn)詐騙一節(jié)對(duì)其多次訊問(wèn)時(shí)，被告人陳玉軍均沒(méi)有主動(dòng)供認(rèn)其涉及的非國(guó)家工作人員受賄事實(shí)，直至在偵查人員出示銀行交易明細(xì)后，被告人陳玉軍才予以供認(rèn)，但隨即又辯解將收受的好處費(fèi)上交公司入賬（該辯解不成立）。綜上，不宜認(rèn)定被告人陳玉軍就非國(guó)家工作人員受賄一節(jié)具有自首情節(jié)。因此，辯護(hù)人周曉忠提出被告人陳玉軍就該節(jié)有自首情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人毛瑞定具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的問(wèn)題：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，即個(gè)人或者單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，并具有“以故意造成保險(xiǎn)事故的方式騙取保險(xiǎn)金3次以上，尚未構(gòu)成其他犯罪的”，屬于“其他嚴(yán)重情節(jié)”。本院認(rèn)為，上述“3次以上”應(yīng)理解個(gè)人犯罪或者單位犯罪的次數(shù)均要達(dá)到“3次以上”，并非個(gè)人與單位的次數(shù)相加達(dá)到“3次以上”。公訴機(jī)關(guān)將被告人毛瑞定的個(gè)人與單位的次數(shù)相加達(dá)到“3次以上”作為認(rèn)定具有“其他嚴(yán)重情節(jié)”的情形不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

本院認(rèn)為，被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司伙同被告人劉芳、毛瑞生以故意造成保險(xiǎn)事故的方法騙取保險(xiǎn)金；被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍分別作為被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司直接負(fù)責(zé)的主管人員及直接責(zé)任人員，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人蘇建義又分別伙同被告人毛瑞定、陳玉軍及被告人葉小榮以故意造成保險(xiǎn)事故的方法，騙取保險(xiǎn)金。其中，被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司及被告人毛瑞定、陳玉軍、毛瑞生的犯罪數(shù)額較大，被告人蘇建義具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人劉芳、葉小榮的犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成保險(xiǎn)詐騙罪；被告人陳玉軍在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，利用職務(wù)上便利，違反國(guó)家規(guī)定，收受他人回扣，歸個(gè)人所有，數(shù)額較大，其行為又構(gòu)成非國(guó)家工作人員受賄罪。上述被告人均應(yīng)予處罰；其中，對(duì)被告人陳玉軍應(yīng)予數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。鑒于被告人蘇建義案發(fā)后有自首情節(jié)，可依法減輕處罰；被告人毛瑞定、陳玉軍有坦白情節(jié)，可依法從輕處罰；被告人劉芳、葉小榮在共同犯罪中起次要作用，是從犯，且有自首情節(jié)，應(yīng)依法減輕處罰；被告人毛瑞生在共同犯罪中起次要作用，是從犯，且有坦白情節(jié)，應(yīng)依法從輕處罰；六被告人已共同退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，結(jié)合被告人劉芳、葉小榮有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其倆適用緩刑。辯護(hù)人張理雨、鄭建中、洪陳鴦、周曉忠、張小龍、林銘瀛就被告人蘇建義、毛瑞定、陳玉軍、劉芳、毛瑞生上述量刑情節(jié)發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴人在法庭上發(fā)表以保險(xiǎn)詐騙罪判處被告人陳玉軍有期徒刑二年至三年、被告人劉芳、葉小榮有期徒刑一年至二年，以及被告人陳玉軍犯非國(guó)家工作人員受賄罪判處有期徒刑六個(gè)月至一年的量刑建議，均可予采納；但發(fā)表以保險(xiǎn)詐騙罪判處被告人蘇建義有期徒刑七年至八年、被告人毛瑞定有期徒刑五年至六年的量刑建議偏重，判處被告人毛瑞生有期徒刑八個(gè)月年至一年的量刑建議偏輕，均不予采納；被告人毛瑞生在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，予以數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百九十八條第一款第（四）項(xiàng)、第三款、第一百六十三條第一款、第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十條、第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告單位溫州德慶汽車(chē)維修有限公司犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處罰金人民幣5萬(wàn)元。

二、被告人蘇建義犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月7日起至2021年7月6日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

三、被告人毛瑞定犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月14日起至2018年10月13日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

四、被告人陳玉軍犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元；犯非國(guó)家工作人員受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年3月18日起至2017年9月17日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

五、被告人劉芳犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

六、被告人葉小榮犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。

七、被告人毛瑞生犯保險(xiǎn)詐騙罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元，與原犯容留賣(mài)淫罪被判處拘役二個(gè)月，并處罰金人民幣2000元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣22000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月1日起至2016年7月31日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。

八、扣押在公安機(jī)關(guān)違法所得人民幣111224元及扣押在本院的違法所得人民幣207900元，予以追繳，分別返還給被害單位中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司人民幣84000元；返還給被害單位中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司溫州市分公司人民幣123900元；返還給被害單位中銀保險(xiǎn)有限公司溫州中心支公司人民幣111224元。

九、追繳被告人陳玉軍退出的違法所得人民幣72980元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長(zhǎng)朱維陽(yáng)

人民陪審員王錫全

人民陪審員黃宏臻

二〇一六年七月十三日

書(shū)記員張圓圓