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中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|保監(jiān)發(fā)〔2007〕127號(hào)|2007-12-26發(fā)布|2007-12-26實(shí)施|現(xiàn)行有效
保監(jiān)發(fā)〔2007〕127號(hào)

保監(jiān)發(fā)〔2007〕127號(hào)
各保監(jiān)局，機(jī)關(guān)各部門，各保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)：
為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院處置非法集資的方針和政策，做好保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的預(yù)警和查處工作，建立相關(guān)工作機(jī)制，我會(huì)制定了《保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作暫行辦法》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合自身實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)。
二○○七年十二月二十六日
保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作暫行辦法
第一條為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院處置非法集資的方針和政策，根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議的要求，切實(shí)做好保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的預(yù)警和查處工作，建立綜合治理長效機(jī)制，制定本辦法。
第二條保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)是指保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)及其工作人員涉嫌從事非法集資活動(dòng)，以及其他單位、個(gè)人涉嫌以保險(xiǎn)名義從事非法集資活動(dòng)。
第三條中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“保監(jiān)會(huì)”）、保監(jiān)局、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合保險(xiǎn)行業(yè)的實(shí)際情況，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、疏堵并舉、防治結(jié)合的原則，建立健全保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作機(jī)制。
第四條保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)保監(jiān)局、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作機(jī)制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查保監(jiān)局、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作。
第五條保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，制定本轄區(qū)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作辦法，負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作機(jī)制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作。
第六條保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)與相關(guān)部門建立協(xié)調(diào)機(jī)制，應(yīng)當(dāng)協(xié)助、配合地方政府做好保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)非法集資的處置、取締工作，并向地方政府做好政策解釋和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
第七條保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的宣傳教育規(guī)劃，結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的宣傳普及教育計(jì)劃，并通過靈活多樣的方式具體實(shí)施。
第八條保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)營，并應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)，不得利用開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從事非法集資活動(dòng)，不得為非法集資活動(dòng)提供保險(xiǎn)保障和其他便利。
第九條保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)要建立保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)預(yù)警和查處工作機(jī)制，制訂工作方案，密切關(guān)注行業(yè)內(nèi)外以保險(xiǎn)名義從事非法集資活動(dòng)的行為，防止非法集資的風(fēng)險(xiǎn)傳遞到保險(xiǎn)行業(yè)中。
第十條保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)要指定專門人員和相關(guān)機(jī)構(gòu)，通過建立群眾舉報(bào)、媒體監(jiān)督和檢查監(jiān)管制度，加強(qiáng)日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)本行業(yè)非法集資活動(dòng)的監(jiān)測預(yù)警，建立“反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對(duì)有力”的防范預(yù)警工作體系。
第十一條保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全國范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測預(yù)警工作，保監(jiān)局負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的監(jiān)測預(yù)警工作。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)利用保險(xiǎn)名義從事非法集資活動(dòng)，或者為非法集資活動(dòng)提供保險(xiǎn)保障和其他便利的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向保監(jiān)會(huì)或者所在地的保監(jiān)局書面報(bào)告。
保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)及時(shí)將收集到的本行業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)的情況向保監(jiān)會(huì)和所在地省級(jí)政府報(bào)告，并協(xié)助配合案發(fā)地省級(jí)政府采取相應(yīng)的前期調(diào)查取證工作。
第十二條保監(jiān)會(huì)接到部際聯(lián)席會(huì)議辦公室轉(zhuǎn)送的省級(jí)政府提出的非法集資活動(dòng)性質(zhì)認(rèn)定請求后,應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行前期審核,并按照部際聯(lián)席會(huì)議要求的統(tǒng)一格式,向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室反饋審核意見。
第十三條保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)按月向保監(jiān)會(huì)報(bào)送《行業(yè)涉嫌非法集資案件統(tǒng)計(jì)表》，按季度向保監(jiān)會(huì)報(bào)送保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)情況分析和處置工作情況，并在年終向保監(jiān)會(huì)報(bào)送全年匯總情況。保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)分別在月后、季后、年后7個(gè)工作日內(nèi)完成上述報(bào)送。
對(duì)于發(fā)生的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資的重大或者典型案件，保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)在案發(fā)后24小時(shí)內(nèi)報(bào)送保監(jiān)會(huì)，特別重要的應(yīng)當(dāng)立即報(bào)送。
第十四條保監(jiān)會(huì)在匯總保監(jiān)局和會(huì)機(jī)關(guān)掌握的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動(dòng)情況后，應(yīng)當(dāng)分別在月后、季后、年后15個(gè)工作日內(nèi)向部際聯(lián)席會(huì)議辦公室進(jìn)行報(bào)送。
對(duì)于發(fā)生的保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資的重大或者典型案件，保監(jiān)會(huì)應(yīng)當(dāng)在案發(fā)后48小時(shí)內(nèi)報(bào)送部際聯(lián)席會(huì)議辦公室，特別重要的應(yīng)當(dāng)立即報(bào)送。
第十五條對(duì)違反本規(guī)定的單位和個(gè)人，保監(jiān)會(huì)、保監(jiān)局將依法予以責(zé)任追究。
附件：《行業(yè)涉嫌非法集資案件統(tǒng)計(jì)表》