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中國保險監(jiān)督管理委員會|保監(jiān)發(fā)〔2006〕64號|2006-06-12發(fā)布|2006-06-12實施|失效/廢止
保監(jiān)發(fā)〔2006〕64號

一、充分認(rèn)識依法查處商業(yè)賄賂案件工作的重要性
商業(yè)賄賂違法犯罪，破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾切身利益，引發(fā)嚴(yán)重腐敗問題，敗壞社會風(fēng)氣，影響我國投資環(huán)境和國際形象。依法查處商業(yè)賄賂案件是治理商業(yè)賄賂一項重要任務(wù)，是懲治商業(yè)賄賂違法犯罪行為必不可少的手段。對發(fā)生在保險行業(yè)一些領(lǐng)域中的商業(yè)賄賂違法犯罪案件，堅決查處，依法懲治，有利于營造反對商業(yè)賄賂的社會氛圍，增強(qiáng)教育的說服力；有利于落實各項規(guī)定、措施，增強(qiáng)制度的約束力和監(jiān)管的威懾力；有利于規(guī)范保險市場秩序，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益和人民群眾的切身利益；有利于查找體制機(jī)制等方面的漏洞，通過不斷改革和完善，從源頭上預(yù)防商業(yè)賄賂的發(fā)生。
各單位要充分認(rèn)識查處商業(yè)賄賂案件的重要性和必要性，增強(qiáng)政治意識、大局意識和責(zé)任意識，認(rèn)真履行職責(zé)，切實抓好商業(yè)賄賂案件的查處工作，抓出成效，為保險業(yè)又快又好發(fā)展提供有力保障。
二、明確查處商業(yè)賄賂案件工作的基本要求
查辦商業(yè)賄賂案件，要緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)和加快保險業(yè)發(fā)展這個中心，服從服務(wù)大局，維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)改革開放。既要依法懲治違法犯罪行為，又要保護(hù)企業(yè)正常的經(jīng)營活動和經(jīng)營者的合法權(quán)益。要正確把握法律和政策，堅持寬嚴(yán)相濟(jì)，講究策略，使少數(shù)犯罪分子依法受到懲處，使大多數(shù)人受到教育和警示。
加大執(zhí)法力度，突出重點(diǎn)，從嚴(yán)懲治，做到執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。堅決防止和糾正查處案件失之于寬、失之于軟，堅決防止和糾正以罰代紀(jì)、以罰代刑。
堅持依法辦案。以事實為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，把依法辦案要求貫穿于查辦案件的全過程，切實做到事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法。依法審慎使用辦案措施和手段，及時糾正辦案中的不當(dāng)行為和失誤。
三、突出查辦商業(yè)賄賂案件的重點(diǎn)
（一）圍繞商業(yè)賄賂易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域和崗位開展查辦案件工作，重點(diǎn)查處業(yè)務(wù)經(jīng)營中發(fā)生的商業(yè)賄賂案件。
（二）堅決查處嚴(yán)重破壞保險市場秩序和損害人民群眾切身利益的商業(yè)賄賂案件，特別要查處涉案金額巨大、情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣、群眾反映強(qiáng)烈的大案要案。
（三）嚴(yán)肅查處涉及國家工作人員利用職權(quán)參與或干預(yù)企業(yè)經(jīng)營活動、謀取非法利益的違紀(jì)違法案件，特別要查處利用行政審批權(quán)、行政執(zhí)法權(quán)執(zhí)法犯法、貪贓枉法、索賄受賄的行為。各單位紀(jì)委、監(jiān)察部門要嚴(yán)肅查處在商業(yè)賄賂案件中涉及的違紀(jì)違法黨員和干部。
四、加大查辦商業(yè)賄賂案件力度
（一）暢通投訴舉報渠道。要充分發(fā)揮保監(jiān)會、保監(jiān)局、保險公司紀(jì)委、監(jiān)察部門和各單位業(yè)務(wù)信訪舉報系統(tǒng)的作用，形成有效的投訴舉報網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合自查自糾和專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)新案源。各單位反腐敗領(lǐng)導(dǎo)小組和紀(jì)委、監(jiān)察部門要根據(jù)職責(zé)主動介入自查自糾和專項檢查工作，了解和發(fā)現(xiàn)案件線索。各單位紀(jì)委、監(jiān)察部門要進(jìn)一步完善投訴舉報制度，設(shè)立并公布舉報電話和信箱，暢通舉報渠道。沒有設(shè)立紀(jì)委、監(jiān)察部門的單位，發(fā)現(xiàn)案件線索要及時向上級單位或當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報告。要健全保護(hù)和激勵機(jī)制，對投訴舉報有功人員給予獎勵。
（二）認(rèn)真排查處理案件線索。要全面清理積存案件，掌握情況，從中理出商業(yè)賄賂案件線索。組織力量認(rèn)真核查自查自糾、專項檢查中發(fā)現(xiàn)的和舉報投訴的商業(yè)賄賂案件線索。建立和完善商業(yè)賄賂案件查詢系統(tǒng)，對所有案件線索實行統(tǒng)一管理，分類登記，在認(rèn)真核實的基礎(chǔ)上確定查處重點(diǎn)。建立健全案件線索移送制度，按照職責(zé)分工，歸口處理。
（三）堅決查處大案要案。要統(tǒng)一部署，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，集中力量，下功夫查處大要案。對具備立案條件的重要案件線索，要抓緊立案查處；對在查案件，要加大工作力度，深挖細(xì)查，注意發(fā)現(xiàn)并查處串案、窩案和“案中案”。堅決查處和依法嚴(yán)懲違法犯罪分子，擴(kuò)大反商業(yè)賄賂的社會效果，形成強(qiáng)大的威懾力，推動專項治理工作深入開展。
（四）積極做好協(xié)調(diào)配合和案件移送工作。各單位治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組要充分發(fā)揮職能作用、認(rèn)真查處商業(yè)賄賂案件。要加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，增強(qiáng)辦案合力。要建立健全信息共享、辦案聯(lián)席會議、重要案件協(xié)查等制度，形成有效的協(xié)作機(jī)制。
要加強(qiáng)與司法機(jī)關(guān)的聯(lián)系和協(xié)作，及時溝通信息，通報情況，對職權(quán)范圍以外的案件，要及時向有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)移送。
五、準(zhǔn)確把握法律政策界限
要嚴(yán)格依照法律法規(guī)對保險業(yè)商業(yè)賄賂行為作出處理，正確區(qū)分正常的商業(yè)往來與不正當(dāng)交易行為、違紀(jì)違規(guī)行為與違法犯罪行為，分清罪與非罪。要綜合考慮違法犯罪事實、情節(jié)、后果和悔改態(tài)度等因素，依法作出處理。對違法犯罪行為嚴(yán)重且態(tài)度惡劣或阻礙調(diào)查的，要從嚴(yán)處理；對投案自首、主動交代問題、積極退贓或有立功表現(xiàn)的，依法從輕、減輕或免予處理。
六、加強(qiáng)對查辦案件工作的組織領(lǐng)導(dǎo)
（一）高度重視做好查辦案件工作。各級黨委、行政“一把手”要高度重視和支持辦案，加強(qiáng)對辦案工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決辦案工作中的困難和問題。對查處阻力大、情況復(fù)雜的案件，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自過問，排除干擾。對涉及多個單位的重大案件，要統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)。
（二）嚴(yán)格落實辦案工作責(zé)任制。要建立健全主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)、辦案部門負(fù)責(zé)人、案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人和調(diào)查人員分級負(fù)責(zé)的辦案工作責(zé)任制。要嚴(yán)格辦案考核制度和過錯責(zé)任追究制度，對不認(rèn)真履行職責(zé)，瞞案不報、壓案不查的，對因重大過失，致使案件主要違法事實失實、證據(jù)缺失造成嚴(yán)重后果的，對在辦案過程中泄露秘密的，對在辦案過程中以案謀私、徇私枉法、執(zhí)法犯法的，要依法從嚴(yán)處理，并根據(jù)情況，追究有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
（三）切實提高辦案能力和水平。加強(qiáng)思想政治工作，提高辦案人員的政治素質(zhì)和拒腐防變能力。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使辦案人員掌握經(jīng)濟(jì)、法律、科技、管理等方面的新知識，提高查辦案件工作水平，增強(qiáng)依法履行職責(zé)、正確運(yùn)用政策、組織協(xié)調(diào)辦案的能力和突破復(fù)雜案件的能力。根據(jù)需要抽調(diào)思想素質(zhì)好、政策水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員充實辦案隊伍。
（四）認(rèn)真開展督促檢查。要認(rèn)真開展對查辦商業(yè)賄賂案件工作的監(jiān)督檢查。要加大案件督辦力度，嚴(yán)格進(jìn)行辦案質(zhì)量檢查。各級紀(jì)委、監(jiān)察部門要充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和督促檢查的職能，保證查處商業(yè)賄賂案件工作順利進(jìn)行。要完善案件報告制度，下級單位要向上級單位報告查辦案件的工作情況，保險公司、保監(jiān)局要向保監(jiān)會治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告案件查辦工作的情況，保監(jiān)會治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)對查辦案件工作的監(jiān)督檢查。