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中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)|保監(jiān)發(fā)〔2004〕52號(hào)|2004-05-17發(fā)布|2004-05-17實(shí)施|失效/廢止
保監(jiān)發(fā)〔2004〕52號(hào)

各保監(jiān)局：
近年來，境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在內(nèi)地銷售保單（包括組織安排境內(nèi)居民到境外購買保單）的行為在部分地區(qū)屢禁不止，甚至還有個(gè)別不法分子假冒境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銷售假保單，從事詐騙活動(dòng)。這些非法保險(xiǎn)活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂了境內(nèi)的保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，損害被保險(xiǎn)人的利益，危害國家金融安全。為嚴(yán)厲打擊非法保險(xiǎn)活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、對(duì)非法保險(xiǎn)活動(dòng)的處理措施
（一）在境內(nèi)從事非法保險(xiǎn)活動(dòng)的境外居民或境外保險(xiǎn)公司未構(gòu)成犯罪的，由保監(jiān)局依據(jù)《保險(xiǎn)法》第142條、第149條的規(guī)定給予行政處罰，并向社會(huì)公布；已構(gòu)成犯罪，并被依法追究刑事責(zé)任的，保監(jiān)局不再予以行政處罰。
（二）境內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的工作人員、保險(xiǎn)代理人協(xié)助境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)非法從事保險(xiǎn)活動(dòng)，或協(xié)助不法分子假冒境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)從事保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)的，對(duì)負(fù)有責(zé)任的高級(jí)管理人員、直接協(xié)助從事非法保險(xiǎn)活動(dòng)的工作人員或保險(xiǎn)代理人以及涉案機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所由當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局依法處理，并將處理結(jié)果在當(dāng)?shù)孛襟w向社會(huì)公布。
（三）已在境內(nèi)設(shè)有分公司、子公司、中外合資公司等營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的境外金融、保險(xiǎn)集團(tuán)公司（或母公司、控股公司），其所屬的境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉嫌從事非法保險(xiǎn)活動(dòng)的，由中國保監(jiān)會(huì)致函其集團(tuán)公司，請(qǐng)其調(diào)查核實(shí)情況并作出處理。
（四）在境內(nèi)未設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的境外金融、保險(xiǎn)集團(tuán)公司，其所屬境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)非法從事保險(xiǎn)活動(dòng)的，由中國保監(jiān)會(huì)向其注冊(cè)地的保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)情況，請(qǐng)其協(xié)助調(diào)查處理。在未調(diào)查處理完畢并有效糾正前，不受理其在境內(nèi)設(shè)立營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)，設(shè)有代表機(jī)構(gòu)的，可視情節(jié)輕重撤銷其代表機(jī)構(gòu)。
二、對(duì)保監(jiān)局的幾點(diǎn)要求
（一）要充分認(rèn)識(shí)打擊境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的非法保險(xiǎn)活動(dòng)和保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)的必要性和緊迫性，高度重視這項(xiàng)工作。結(jié)合當(dāng)?shù)胤欠ň惩獗ｋU(xiǎn)活動(dòng)的具體情況，采取必要的法律、行政手段予以打擊，要主動(dòng)向當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)情況，與當(dāng)?shù)毓驳人痉C(jī)關(guān)密切配合，動(dòng)員當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同參與。
（二）要對(duì)當(dāng)?shù)氐谋ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其代理人提出明確要求，不得協(xié)助銷售境外保單，不得為非法保險(xiǎn)活動(dòng)提供便利，并且發(fā)現(xiàn)非法保險(xiǎn)活動(dòng)后要立即向當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局報(bào)告。
（三）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的非法保險(xiǎn)活動(dòng)及保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)的線索，要立即向當(dāng)?shù)毓驳人痉C(jī)關(guān)報(bào)案，盡可能協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查、取證，并同時(shí)向中國保監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（四）要充分利用當(dāng)?shù)匦侣劽襟w揭露和宣傳非法保險(xiǎn)活動(dòng)的危害性，同時(shí)可編印有關(guān)宣傳材料由保險(xiǎn)公司及其代理人向社會(huì)公眾散發(fā)。
二○○四年五月十七日