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一、學(xué)習(xí)內(nèi)容

專題一：新《反洗錢法》下的工作趨勢及監(jiān)管重點

專題二：保險機構(gòu)的反洗錢組織架構(gòu)設(shè)計

專題三：保險機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員、直接負責(zé)人有效履職建議及處罰案例分析

專題四：保險機構(gòu)的客戶盡職調(diào)查機制建設(shè)

專題五：保險機構(gòu)客戶身份資料和交易記錄保存機制建設(shè)

專題六：保險機構(gòu)的大額和可疑交易管理機制建設(shè)及典型評估參數(shù)

專題七：受益所有人識別最新要求與保險業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

專題八：保險機構(gòu)的洗錢風(fēng)險自評估與反洗錢調(diào)查配合機制建設(shè)

專題九：保險機構(gòu)反洗錢合規(guī)要點、迎檢及建議

專題十：風(fēng)險監(jiān)測、盡職調(diào)查痛點難點及應(yīng)對技巧

專題十一：保險機構(gòu)主要業(yè)務(wù)違規(guī)事件處罰條款變化情況

專題十二：保險機構(gòu)的反洗錢管理信息系統(tǒng)建設(shè)與行業(yè)實踐案例

二、參訓(xùn)對象

各保險機構(gòu)高級管理人員，法律合規(guī)、風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)運營、信息科技等承擔(dān)反洗錢和反恐怖融資管理職責(zé)的相關(guān)部門負責(zé)人及骨干人員。

三、授課老師

擬邀請監(jiān)管部門、保險公司反洗錢領(lǐng)域?qū)＜一蛑蓭熅鸵陨蟽?nèi)容進行講授，突出權(quán)威性、實用性和時效性。

四、方式及時間

1.方式：在線觀看；

2.時間：2024年12月20日-23日（具體時間另行通知），共計13學(xué)時。

五、課程費用

培訓(xùn)費：1500元/人，3人以上600元/人

附件：

1.課程安排

2.報名回執(zhí)

如需咨詢詳情或索取附件，請?zhí)顚懴卤?，報名老師會在第一時間與您聯(lián)系。