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友邦保險被重罰2300萬！

2024年08月09日
15:18
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近日，香港保監(jiān)局對友邦香港開出了2300萬港元罰款，原因是友邦在反洗錢流程中存在技術(shù)問題。

據(jù)保監(jiān)局顯示，友邦保險（國際）因為違反相關(guān)規(guī)定，被香港監(jiān)管監(jiān)罰款2300萬港元，并要求按時提交獨(dú)立顧問報告，以確認(rèn)公司實施的糾正措施持續(xù)有效。

有關(guān)查察涉及2016年3月至2022年10月期間，新造和有效業(yè)務(wù)的流程及管控。在篩查“警報”流程中，并非所有被視為“政治人物”的客戶或其實益擁有人都被識別。

當(dāng)局又指，雖然沒有不應(yīng)成為保單持有人的人士成功投保，但系統(tǒng)問題導(dǎo)致該分行要求確立客戶的資金或財富來源，以及獲取所需的高級管理層的批準(zhǔn)上出現(xiàn)延誤。部分被打擊洗錢系統(tǒng)評估為“高風(fēng)險”的客戶未有及時接受嚴(yán)格盡職審查。

查察還發(fā)現(xiàn)，香港分行在打擊洗錢合規(guī)和管理層監(jiān)察過程方面有改善空間。友邦在查察期間及事后合作，實施了一系列措施糾正問題，同時加強(qiáng)其管治、管控和監(jiān)察工作。

香港保監(jiān)局強(qiáng)調(diào)，保險業(yè)必須建基于信任與誠信，設(shè)立有效的系統(tǒng)和管控，以打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，是鞏固這份信任的重要一環(huán)，同時對維持香港作為國際金融中心的地位至關(guān)重要。

友邦方面也表示，已全面改正所有識別出的問題，并支持保監(jiān)局的監(jiān)管舉措，以營造穩(wěn)健的監(jiān)管環(huán)境，這對香港作為全球保險樞紐至關(guān)重要。

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