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各有關(guān)單位：

近年來(lái)，保險(xiǎn)欺詐一直是影響保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序、損害保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益的重要風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)保險(xiǎn)反欺詐管理能力、提升反欺詐管理水平，是各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)須持續(xù)貫徹落實(shí)的重要任務(wù)。

2024年4月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布《反保險(xiǎn)欺詐工作辦法（征求意見(jiàn)稿）》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)?！斗幢ｋU(xiǎn)欺詐工作辦法（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)現(xiàn)行《反保險(xiǎn)欺詐指引》做出全面修訂，既體現(xiàn)了行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)完善反欺詐管理體系的高度重視，也反映出當(dāng)前市場(chǎng)背景下防范和化解保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的新方向、新要求。

為了幫助各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)防范和化解保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)，提升保險(xiǎn)行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，社定于近期舉辦“保險(xiǎn)欺詐防范與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)遠(yuǎn)程培訓(xùn)班”。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、學(xué)習(xí)內(nèi)容

專(zhuān)題一：反保險(xiǎn)欺詐最新政策規(guī)定解讀（一）

1.制定《反保險(xiǎn)欺詐工作辦法》的行業(yè)背景及頂層設(shè)計(jì)

2.《辦法》與《反保險(xiǎn)欺詐指引》的比較

3.保險(xiǎn)行業(yè)反欺詐的工作目標(biāo)與流程體系建設(shè)

4.反保險(xiǎn)欺詐監(jiān)管框架與監(jiān)管評(píng)價(jià)的發(fā)展方向

5.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理的主體責(zé)任與組織體系

6.保險(xiǎn)反欺詐的行業(yè)協(xié)作與各方協(xié)同要求

7.核保端和理賠端風(fēng)險(xiǎn)信息核驗(yàn)要求

專(zhuān)題二：反保險(xiǎn)欺詐最新政策規(guī)定解讀（二）

1.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素解析

2.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)

3.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與處置

4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險(xiǎn)的信息系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)管理

5.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反欺詐案件的線索處置機(jī)制建設(shè)

6.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)定期開(kāi)展欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理體系評(píng)價(jià)并向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告要求

7.政策性保險(xiǎn)欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理的特別要求

專(zhuān)題三：反保險(xiǎn)欺詐的理論基礎(chǔ)與銜接法律法規(guī)解析

1.保險(xiǎn)欺詐的界定與不同類(lèi)型的構(gòu)成要件

2.保險(xiǎn)欺詐行為與保險(xiǎn)詐騙罪的區(qū)分與聯(lián)系

3.《刑法》與《保險(xiǎn)法》中保險(xiǎn)欺詐相關(guān)規(guī)定解析

4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與欺詐的責(zé)任認(rèn)定與追責(zé)

5.反保險(xiǎn)欺詐與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件防控機(jī)制建設(shè)

專(zhuān)題四：反保險(xiǎn)欺詐與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

1.反保險(xiǎn)欺詐體系中的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)要求2.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系中的反保險(xiǎn)欺詐要求

3.反保險(xiǎn)欺詐機(jī)制與保險(xiǎn)消費(fèi)者八項(xiàng)權(quán)益保護(hù)

4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)外合作中的反保險(xiǎn)欺詐協(xié)助機(jī)制

5.保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳教育中的反欺詐內(nèi)容

專(zhuān)題五：反保險(xiǎn)欺詐中的信息科技手段運(yùn)用

1.大數(shù)據(jù)反欺詐基本流程和各參與主體職責(zé)

2.反保險(xiǎn)欺詐信息系統(tǒng)的建設(shè)方案與典型案例

3.反保險(xiǎn)欺詐信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的對(duì)接及數(shù)據(jù)收集

4.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于欺詐可疑數(shù)據(jù)的集中篩查管理機(jī)制

5.反保險(xiǎn)欺詐的大數(shù)據(jù)分析識(shí)別探索與行業(yè)實(shí)踐

6.地方反欺詐信息平臺(tái)的建設(shè)與信息數(shù)據(jù)支持實(shí)踐

7.數(shù)據(jù)管理策略與隱私保護(hù)

專(zhuān)題六：反欺詐風(fēng)控體系建設(shè)與工具應(yīng)用

1.反保險(xiǎn)欺詐體系建設(shè)的重點(diǎn)分析

2.構(gòu)建配套的內(nèi)控管理機(jī)制

3.可用的反欺詐軟件工具概覽

4.技術(shù)應(yīng)用于具體操作流程中的實(shí)例

5.技術(shù)評(píng)估：選擇合適工具的標(biāo)準(zhǔn)

專(zhuān)題七：行業(yè)協(xié)作與多方協(xié)同反欺詐策略

1.多機(jī)構(gòu)協(xié)作的框架與實(shí)施策略

2.與法律執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作模式

3.跨境反欺詐行動(dòng)的合作與挑戰(zhàn)

4.信息共享系統(tǒng)的建立與維護(hù)

5.行業(yè)內(nèi)外協(xié)同的成功案例分析6.領(lǐng)先保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)分享

專(zhuān)題八：反欺詐監(jiān)測(cè)與響應(yīng)策略

1.欺詐監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與部署

2.實(shí)時(shí)響應(yīng)機(jī)制與應(yīng)急處理

3.長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)的策略與技術(shù)

4.反欺詐策略的定期評(píng)估與更新

5.危機(jī)管理與案例響應(yīng)

6.梳理典型保險(xiǎn)欺詐場(chǎng)景

7.構(gòu)建配套系統(tǒng)平

二、參會(huì)對(duì)象

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)總部及各級(jí)分支機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員及運(yùn)營(yíng)管理、理賠管理、法律合規(guī)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核審計(jì)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、骨干人員參加。

三、證書(shū)發(fā)放

完成全部課程，頒發(fā)社培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)。

四、授課老師

本課程將邀請(qǐng)?jiān)诜幢ｋU(xiǎn)欺詐領(lǐng)域具有深入理論研究與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)資深專(zhuān)家授課，部分專(zhuān)家曾參與相關(guān)政策起草，重點(diǎn)開(kāi)展案例分享，突出理論與實(shí)踐相結(jié)合。

五、方式及時(shí)間

1.方式：在線觀看；

2.時(shí)間：2024年5月28日-31日（每晚19:30-21：30，四天完成所有模塊學(xué)習(xí)），共計(jì)10學(xué)時(shí)。

六、培訓(xùn)費(fèi)用

培訓(xùn)費(fèi)：2500元/人

附件：1、課程安排

2、報(bào)名回執(zhí)

如需咨詢(xún)?cè)斍榛蛩魅「郊?，?qǐng)?zhí)顚?xiě)下表，報(bào)名老師會(huì)在第一時(shí)間與您聯(lián)系。