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800萬(wàn)元！這家壽險(xiǎn)公司收到央行巨額罰單

  • 2023年06月26日
  • 14:30
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近日，太平人壽因反洗錢違規(guī)，被罰800萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行上海分行公示的行政處罰決定書顯示，太平人壽保險(xiǎn)有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款800萬(wàn)元。


處罰信息顯示，時(shí)任太平人壽合規(guī)負(fù)責(zé)人、首席風(fēng)險(xiǎn)官彭**、喬*被罰款2.5萬(wàn)元，太平人壽市場(chǎng)總監(jiān)唐**被罰款4.25萬(wàn)元。

統(tǒng)計(jì)顯示，去年人民銀行對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的罰款總額不超過900萬(wàn)元，其中太保壽險(xiǎn)被處罰金額最高，達(dá)到484萬(wàn)元，而且是觸犯了包括未識(shí)別客戶身份在內(nèi)的4條違規(guī)項(xiàng)目。

此次，太平人壽僅僅一個(gè)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)違規(guī)事實(shí)，就被中國(guó)人民銀行開出800萬(wàn)元罰單，可見太平人壽的違規(guī)嚴(yán)重性，超過歷年其他險(xiǎn)企同類違規(guī)的程度。

一般來(lái)說，客戶身份識(shí)別被視為金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第1道防線。根據(jù)反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，金融機(jī)構(gòu)在開立賬戶與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系的時(shí)候，必須識(shí)別客戶身份了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

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